Увеличение помощи было связано с ростом анонимных криптоопераций на 66%

Авторы соединили несколько источников данных: записи о перечислениях Всемирного банка, публичную историю биткоин-транзакций с пометками от криминалистических сервисов и сведения о движении средств внутри криптобирж. Затем они сравнили активность вокруг дат выплат с обычным уровнем и посмотрели, как деньги перемещались между кошельками и площадками. Такой подход нужен потому, что часть операций видна в блокчейне, а часть — только внутри бирж, и по одному источнику трудно восстановить маршрут средств.

Главный результат — после задержанных выплат объём анонимных переводов заметно увеличивался, причём рост был связан не просто с общим оживлением рынка. Анализ связей между кошельками показал последовательность, похожую на классическую схему отмывания: сначала деньги вводят в финансовую систему, затем дробят и проводят через цепочку посредников, а потом пытаются вернуть им вид обычных средств. Но это сходство описывает структуру потоков, а не устанавливает, кто именно отправлял деньги и были ли они украдены.

Раньше такие связи было трудно изучать: данные о международной помощи и криптооперациях существуют в разных системах, а биржевые операции часто скрыты от публичного блокчейна. Поэтому авторы использовали их совместно. При этом работа показывает закономерность на уровне потоков, а не прямое доказательство незаконности каждой транзакции или конкретного получателя помощи.